HECA CONSULTORÍA S.A.S.

Profesionales Especializados

Hola, Mi nombre es Camilo Montealegre Bermeo, Fundador y CEO de la empresa HECA CONSULTORÍA SAS, soy Contador Público, Especialista en Gerencia Financiera, Especialista en en cumplimiento antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, Estudiante de maestría en Compliance y Gestión de Riesgos, Oficial de Cumplimiento SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA y PTEE, Oficial de Protección de datos personales, Auditor de sistemas antilavado, Auditor Interno Icontec ISO 9001, 14001 y 45001.

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SECTOR VIGILANCIA Y SEGURIDAD (Vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada)

SECTOR TRANSPORTE (Vigilados por Superintendencia de Puertos y Transporte)

SECTOR MINERO, GAS & OIL (Vigilados por la Superintendencia de Sociedades)

SECTOR ADUANERO (Vigilados por la DIAN)

Camilo Montealegre Bermeo - CEO

Amplia experiencia en multiples Sectores

Años de Experiencia

HECA COMPLIANCE en tu negocio

A continuación, queremos enseñarte el Catalogo de sistemas antilavado de las diferentes superintendencias y organismos de vigilancia que implementamos en HECA CONSULTORÍA SAS - REVISA LA DESCRIPCION Y DESCUBRE SI ESTAS OBLIGADO

SARLAFT

Resolución 2328 06/03/2025

Superintendencia de Puertos y Transportes

Detalle: Este sistema entró a reemplazar el antiguo SIPLAFT aplicable solo para las empresas de Transporte de carga por carretera; con la entrada en vigencia del SARLAFT se amplió el espectro de obligados a las de 12.000 empresas a nivel nacional y obligó a empresas que se consideran parte de la cadena de suministro de transporte a implementar el sistema.

Obligados: Empresas de Transportes de carga, pasajeros y Mixto, Concesionarios de Infraestructura del Transporte, Empresas de Transporte Especial, Centros Diagnósticos Automotor, Centros integrales de atención a conductores, Centros de enseñanza automovilística, Centros de reconocimiento de conductores, Empresas habilitadas para el Transporte por Cable, Operadores de Transporte Multimodal, Empresas Desintegradoras de Vehículos.

Ámbito de aplicación: Para este sistema no se manejan montos o topes para tener la obligación de implementar el sistema, solo basta con haber sido habilitado por el ministerio de transporte o autoridad de transporte territorios para prestar cualquiera de los servicios mencionados anteriormente. 

Plazo Máximo para la implementación: Según la ultima Resolución, la superintendencia dio un plazo de 6 meses mas para implementar el SARLAFT; el plazo se cumple el 06/05/2026.

Sistema de Administración de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismos

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Detalle: Fijar los lineamientos que las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte que desempeñan una actividad empresarial, deberán observar en la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE que legalmente se exige en el artículo 34-7 de la Ley 1474 de 2011.

Obligados: "MODULO DE REGISTRO DE VIGILADOS" Empresas de Transportes de carga, pasajeros y Mixto, Concesionarios de Infraestructura del Transporte, Empresas de Transporte Especial, Centros Diagnósticos Automotor, Centros integrales de atención a conductores, Centros de enseñanza automovilística, Centros de reconocimiento de conductores, Empresas habilitadas para el Transporte por Cable, Operadores de Transporte Multimodal, Empresas Desintegradoras de Vehículos.

Ámbito de aplicación: Para este sistema no se manejan montos o topes para tener la obligación de implementar el sistema, solo basta con haber sido habilitado por el ministerio de transporte o autoridad de transporte territorios para prestar cualquiera de los servicios mencionados anteriormente. 

Plazo Máximo para la implementación: la Superintendencia dio a sus vigilados un plazo de 8 meses a partir de la publicación de la Resolución para la implementación del PTEE, es decir que el plazo se cumple el 18/05/2026.

PTEE

Resolución 14673 18/09/2025

Superintendencia de Puertos y Transportes

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Programa de Transparencia y Ética Empresarial

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SAGRILAFT

Circular Externa 100-000016 24/12/2020

Superintendencia de Sociedades

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Detalle: El SAGRILAFT es el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, implementado y regulado por la Superintendencia de Sociedades en Colombia para las empresas del sector real. Su objetivo es que las empresas de este sector real establezcan mecanismos internos para identificar, evaluar, controlar y monitorear estos riesgos, a diferencia del SARLAFT que aplica al sector financiero.

Obligados: Están obligados a implementar SAGRILAFT (Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) las empresas vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que superen ciertos topes de ingresos o activos, así como aquellas en sectores específicos como servicios jurídicos, contables, construcción, inmobiliarios, comercialización de metales y piedras preciosas, y activos virtuales, además de otros regímenes especiales. La cifra general para el sector real es de 40.000 SMLMV en ingresos o activos, aunque existen umbrales menores para sectores específicos y excepciones.

Plazo Máximo para la implementación: Las empresas tienen plazos diferenciados para implementar SAGRILAFT según cuándo se volvieron obligadas, pero la regla general es que deben implementarlo a más tardar el 31 de mayo del año siguiente a la fecha en que cumplieron los requisitos (como ingresos o activos).

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PTEE

Circula Externa 100-000011 09/08/2021

Superintendencia de Sociedades

Programa de Transparencia y Ética Empresarial

Detalle: Programa de Transparencia y Ética Empresarial, un conjunto de políticas y procedimientos que las empresas implementan para identificar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción y soborno transnacional, siguiendo estándares internacionales y la normativa de entidades como la Superintendencia de Sociedades en Colombia, promoviendo la integridad y la legalidad en sus operaciones

Obligados: La Superintendencia de Sociedades establece a través de la Circular Externa N° 100-000011 de 2021, que la implementación del PTEE le corresponde a sociedades comerciales y sucursales de sociedades extranjeras en Colombia, a empresas que hayan realizado transacciones internacionales, y/o contratos con el Estado, así como a los sectores que se indican en la norma de acuerdo a los ingresos totales establecidos para cada sector. Tales como el sector farmacéutico, de infraestructura y construcción, manufacturero, minero - energético, de tecnologías de la información y comunicaciones; de comercio de vehículos, sus piezas y accesorios; así como el sector de actividades auxiliares de servicios financieros.

Plazo Máximo para la implementación: Los plazos para implementar el PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) ante la SuperSociedades dependen de cuándo la empresa cumplió los requisitos (activos/ingresos > 40.000 SMMLV); la fecha general para los obligados con corte 2024 fue el 31 de mayo de 2025, y para las nuevas habilitaciones el plazo es el 31 de mayo del año siguiente a su constitución o inclusión. La implementación se reporta anualmente a través del Informe 75, con fechas específicas según los dos últimos dígitos del NIT, venciendo típicamente en julio (ej. julio 2025) y siendo fechas improrrogables.

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La consultoría de Heca ha sido fundamental en la gestión de riesgos empresariales, brindando un servicio excepcional y profesionalismo en cada proyecto. ¡Altamente recomendados!

Juan Pérez Rosas - CRC Aldana

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Mi empresa de transporte llevaba años sin realizar ningún tipo de reportes a entidades vigilantes y Heca me ayudó a ponerme al día con los pendientes y evitar una multa o sanción, Son un equipo muy profesional.

Rosario Martinez - Transportes Real SAS

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Recibí muchas ofertas acerca de la implementación del SARLAFT y el PTEE a mi correo, pero cuando me reunía con cada asesor me daba cuenta que no dominaban el tema; Con HECA recibí una amplia explicación de todo lo que requería para implementar el sistema en mi empresa "Son muy Tecnicos y acertados"

No son económicos en sus servicios, Pero sin duda su asesoría cuesta cada peso; en todo momento me dieron clases magistrales acerca de la prevención de riesgos LAFT y eso me gustó. No dan por centado que tu sabes del tema, por el contrario, buscan como explicarte todo con ejemplos practicos.

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Pedro Mauricio Torres - CDA La mejor

Ana Maria Valvuena - CEO Transportes